Current report in compliance with Art. 226 (1) of the Romanian Capital Market Law no. 297/2004, Art. 113 letter A of CNVM Regulation no. 1/2006, and the Bucharest Stock Exchange Code Report date: 09.07.2015 Company name: Societatea de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice - "ELECTRICA" S.A. Headquarters: 9 Grigore Alexandrescu Street, 1st District, Bucharest, Romania Phone/fax no: 004-021-2085999/ 004-021-2085998 Fiscal Code: RO 13267221 Trade Register registration number: Subscribed and paid in share capital: RON 3,459,399,290 Regulated market where the issued securities are traded: Bucharest Stock Exchange (BVB) and London Stock Exchange (LSE) Significant events to be reported: The resolution of the Ordinary Meeting of Shareholders of Societatea de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice - "ELECTRICA" S.A. ( Electrica or the Company ) of 9 July 2015 and the resolution of the Extraordinary General Meeting of Electrica s Shareholders of 9 July 2015 (A) Ordinary General Meeting of Shareholders Electrica hereby informs that on 9 July 2015, the Ordinary General Meeting of Electrica s Shareholders took place at SC FISE Electrica Serv S.A. s headquarters in Bucharest, sector 1, 1A Ştefan cel Mare Road, postal code 011736, Conference Room, starting at 10.00 o clock (Romanian time), being duly held in accordance with the legal and statutory provisions upon the first calling. The meeting was attended by the shareholders registered in the shareholder s register kept by the Central Depository on 14 June 2015, set as reference date, in person, by representative or through vote by correspondence, the quorum met being 74.09 % of the total voting rights and 72.62 % of the share capital of the Company. The meeting was chaired by Mr. Victor Cionga, as chairman of the Board of Directors of Electrica. Within the Ordinary General Meeting of Shareholders, the Electrica s shareholders have decided the following: 1. Approving the discharge of liability of the members of the Board of Directors for the financial year 2014. 2. Approving the amendments, by way of an Addendum of the services agreements concluded with the non-executive directors of the Company, by introducing in Article III Scope of the services agreement the following paragraph: In view of performing the scope of this Services Agreement concluded with the non-executive directors, the director will fulfil all actions required for the management of the Company s assets in its interest in order to perform its business object and will perform the duties established in its care by the Legal Framework, Articles of Incorporation, Regulation of the Board of Directors and this Services Agreement in view of attaining the performance targets and criteria required for fulfilling/achieving the items of the Strategic Plan of the Board of Directors of Electrica SA for the period 2015-2018, along with the other members of the Board of Directors. 3. Approving the empowering of a representative of the shareholders to sign the Addenda to the services agreements, as per item 2 above. 4. Approving the general limits of the remuneration of the managers having a mandate agreement with Electrica. 5. Setting the registration date as 24 July 2015 for the purpose of identifying the shareholders with respect to whom the effects of the resolution of the OGMS apply as per Article 238 of Law No. 297/2004 on capital markets. 6. Empowering the Chairman of the Board of Directors, the secretary of the meeting and the technical secretary to jointly sign the OGMS resolutions, and to perform individually and not jointly any act or formality required by law for their registration and publication in the Commercial Registry Office of the Bucharest Tribunal. In addition, the Ordinary General Meeting of Shareholders rejected the point on the agenda regarding the remuneration of the members of the Board of Directors of Electrica and the empowerment of the secretary of the meeting elected from the shareholders to sign the addendum to the management agreements to reflect this amendment. (B) Extraordinary General Meeting of Shareholders Electrica hereby informs that on 9 July 2015, the Extraordinary General Meeting of Electrica s Shareholders took place at SC FISE Electrica Serv SA s headquarters in Bucharest, sector 1, 1A Ştefan cel Mare Road, postal code 011736, Conference Room, starting at 12.00 o clock (Romanian time), being duly held in accordance with the legal and statutory provisions upon the first calling. The meeting was attended by the shareholders registered in the shareholder s register kept by the Central Depository on 14 June 2015, set as reference date, in person, by representative or through vote by correspondence, the quorum met being 74.09% of the total voting rights and 72.62% of the share capital of the Company. The meeting was chaired by Mr. Victor Cionga, as chairman of the Board of Directors of Electrica. Within the Extraordinary General Meeting of Shareholders, the Electrica s shareholders have decided the following: 1. Approving the annual investment plan consolidated at Electrica s group level (CAPEX plan) for the financial year 2015. 2. Approving the amendment of the articles of association of Electrica Furnizare S.A., by amendment of Annex no. 1 to the Articles of association of Electrica Furnizare SA, as follows:
Removal of the points from the Annex 1 regarding the following works sites: (1) Item 67 from Annex 1 to the AoA: Casieria Sarmasag - Address: Sarmasag, jud. Salaj, Str. Primaverii nr.35 ; (2) Item 70 from Annex 1 to the AoA: Cashier s officecehu Silvaniei - Address: Cehu Silvaniei, jud. Salaj, Str.Eroilor nr.2, bl.fre (3) Item 74 from Annex 1 to the AoA: Cashier s office Somcuta Mare- Address: Somcuta Mare, jud. Maramures, Str. Republicii nr.15a ; (4) Item 38 from Annex 1 to the AoA: Cashier s office Marasesti - Address: Marasesti, jud. Vrancea, Str. Doinei, Bl.T2, ap.1, cod postal 625200; (5) Item 32 from Annex 1 to the AoA: Cashier s office Odobesti - Address: Odobesti, jud. Vrancea, Str. Muncii nr.6, cod postal 625300 ; (6) Item 48 from Annex 1 to the AoA: Cashier s office Slanic - Address: Slanic, jud. Prahova, Str. Smardan nr.33, cod postal 106200 ; (7) Item 23 from Annex 1 to the AoA: Cashier s office Exterior - Address: Galati, jud. Galati, Str.Basarabiei nr.47, Bl.A10A, sc.1, cod postal 800150 ; (8) Item 65 from Annex 1 to the AoA: Cashier s office Simleul Silvaniei- Address: Simleul Silvaniei, jud. Salaj, Str. Tudor Vladimirescu nr. 45 ; (9) Item 71 from Annex 1 to the AoA: Cashier s office Sanmihaiul Almasului - Address: Sanmihaiu Almasului, jud. Salaj, Str. Sanmihaiul Almasului nr.96 ; (10) Item 72 from Annex 1 to the AoA: Cashier s office Exterior - Address: Ileanda, jud. Salaj, Str. S.Barnutiu nr.106 ; (11) Item 75 from Annex 1 to the AoA: Cashier s office Cavnic - Address: Cavnic, jud. Maramures, Str. 1 Mai nr.4/3 ; (12) Item 76 from Annex 1 to the AoA: Cashier s office Seini - Address: Seini, jud. Maramures, Str. Cuza Voda nr.13 ; (13) Item 77 from Annex 1 to the AoA: Cashier s office Baia Sprie- Address: Baia Sprie, jud. Maramures, Str. Microraion Vest ; (14) Item 96 from Annex 1 to the AoA: Cashier s office Valea lui Mihai - Address: Valea lui Mihai, jud. Bihor, Str.Republicii nr.15 ; (15) Item 105 from Annex 1 to the AoA: Cashier s office Memorandumului - Address: Cluj-Napoca, jud. Cluj, Str. Memorandumului nr. 27 ; (16) Item 111 from Annex 1 to the AoA: Cashier s office Aghires - Address: Aghiresu, jud. Cluj, Str. Fabricii nr.330 ; (17) Item 127 from Annex 1 to the AoA: Cashier s office Prejmer - Address: Prejmer, jud. Brasov, Str. Str.Mare nr.889 ; (18) Item 149 from Annex 1 to the AoA: Cashier s office Targu Mures - Address: Targu Mures, jud. Mures, Str. Str.Pandurilor nr.76/1 ; (19) Item 129 from Annex 1 to the AoA: Cashier s office Zarnesti - Address: Zarnesti, jud. Brasov, Str. Mitropolit I.Metianu nr.35 ; (20) Item 133 from Annex 1 to the AoA: Cashier s office Feldioara - Address: Feldioara, jud. Brasov, Str. Octavian Goga nr.36 ; (21) Item 144 from Annex 1 to the AoA: Cashier s office Balan - Address: Balan, jud. Harghita, Str. 1 Decembrie nr.28/a ; (22) Item 159 from Annex 1 to the AoA: Cashier s office Cisnadie - Address: Cisnadie, jud. Sibiu, Str. Tg.Cailor, fn ; (23) Item 165 from Annex 1 to the AoA: Cashier s office Copsa-Mica - Address: Copsa-Mica, jud. Sibiu, Str. Salcamilor nr.25 ; (24) Item 166 from Annex 1 to the AoA: Cashier s office Dumbraveni - Address: Dumbraveni, jud. Sibiu, Str. Garii nr.7 ; (25) Item 162 from Annex 1 to the AoA: Cashier s office Ocna-Sibiului - Address: Ocna-Sibiului, jud. Sibiu, Str. M.Viteazu nr.19 ; (26) Item 148 from Annex 1 to the AoA: Cashier s office Targu Mures - Address: Targu Mures, jud. Mures, Bd.1848 nr. 46 ap.1 ; Changing points in Annex 1, which will read as follows, on the following points this way: (1) For item 31 from Annex 1 to the AoA: Work site, intended for office use Address: Focsani, jud. Vrancea, Bd. Bucuresti nr.9, ap.1, cod postal 620144 ; (2) For item 24 from Annex 1 to the AoA: Work site, intended for office use Address: Beresti, judet Galati Str.Trandafirilor nr.28, bloc F5, cod postal 805100 ; (3) For item 78 from Annex 1 to the AoA: Work site, intended for office use Address: Ulmeni, jud. Maramures, Str.Unirii nr.32 ; (4) For item 80 from Annex 1 to the AoA: Work site, intended for office use Address: Viseu de Sus, jud. Maramures, Str.Randunelelor nr.3 ; as well as empowering the General Manager of Electrica (who has a right to sub-delegate) to participate and vote in the general meeting of shareholders of Electrica Furnizare S.A. (i) the aspects mentioned above, (ii) the empowerment of the general manager of Electrica Furnizare S.A. (who has a right to sub-delegate) for signing the updated articles of association which reflect the said amendment and for fulfilling all formalities for the registration with the Commercial Registry of the resolutions passed in this respect. 3. Approving (a) the amendment of art. 3, paragraph (2) of the articles of association of Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv S.A., which shall have the following content: Electrica Serv S.A. can incorporate secondary headquarters, subsidiaries, agencies and other work sites, with no legal personality, within the country or abroad, according to art. 15, paragraph (5), let. l) of this articles of association., as well as (b) empowering the General Manager of Electrica (who has a right to sub-delegate) to participate and vote in the general meeting of shareholders of Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv S.A. (i) the aspects mentioned above, (ii) the empowerment of the general manager of Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv S.A. (who has a right to sub-delegate) for signing the updated articles of association which reflect the said amendment and for fulfilling all formalities for the registration with the Commercial Registry of the resolutions passed in this respect and of the updated articles of association or any other documents necessary in this respect. 4. Setting the registration date as 24 July 2015 for the purpose of identifying the shareholders with respect to whom the effects of the resolution of the EGMS apply as per Article 238 of Law No. 297/2004 on capital markets.
5. Empowering the Chairman of the Board of Directors, the secretary of the meeting and the technical secretary to jointly sign the EGMS resolutions, and to perform individually and not jointly any act or formality required by law for their registration and publication in the Commercial Registry Office of the Bucharest Tribunal. Furthermore, as per point 4 on the agenda, the elements of Electrica s Board of Directors Strategic Plan for the period 2015-2018 were presented to the Extraordinary General Meeting of Shareholders. General Manager Ioan Roşca RESOLUTION OF THE ORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF The ordinary general meeting of the shareholders of, a joint-stock company duly organized and existing under the laws of Romania, having its registered office in Bucharest, District 1, 9 Grigore Alexandrescu Street, Romania, registered with the Commercial Registry under no., sole identification code (CUI) 13267221, having subscribed and paid share capital of RON 3,459,399,290, consisting of 345,939,929 nominative shares, in dematerialized form, having a nominal value of RON 10 each (the Company or Electrica), duly convened as per the legal provisions and the provisions of the Company s articles of association, according to the initial calling notice for the ordinary general meeting of the shareholders of the Company (OGMS) dated 20 May 2015, initially published in the Official Gazette of Romania, Part IV, no. 2525 dated 22 May 2015 and in the newspaper România Liberă dated 22 May 2015 as well as on the Company s website at http://www.electrica.ro/en/general-meeting-ofshareholders-as-of-july-9th-2015/ on 21 May 2015, as well as according to the supplemented calling notice for the OGMS, dated 9 June 2015, published in the Official Gazette of Romania, Part IV, no. 2786 dated the 10 June 2015 and in the newspaper România Liberă dated the 10 June 2015 as well as on the Company s website at http://www.electrica.ro/en/general-meeting-of-shareholders-asof-july-9th-2015/ on the 9 June 2015, duly gathered on the above mentioned date as per the provisions required by the law and in accordance with the provisions of the Company s articles of association (the Articles of Association), with the participation of shareholders representing 74.099757859% of the total voting rights and 72.623804291% of the Company s share capital: HEREBY DECIDES AS FOLLOWS: 1. APPROVING THE DISCHARGE OF LIABILITY OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE FINANCIAL YEAR 2014 The OGMS approves the discharge of liability of the members of the Board of Directors for the financial year 2014. HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A Adunarea generală ordinară a acţionarilor SOCIETĂŢII DE DISTRIBUŢIE ŞI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE - ELECTRICA S.A., o societate pe acţiuni înfiinţată şi care funcţionează în conformitate cu legislaţia din România, având sediul social în Bucureşti, sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, România, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul, cod unic de înregistrare (CUI) 13267221, având un capital social subscris şi vărsat de 3.459.399.290 lei, împărţit în 345.939.929 acţiuni nominative în formă dematerializată având o valoare nominală de 10 lei fiecare (Societatea sau Electrica), convocată în mod corespunzător în conformitate cu prevederile legale şi prevederile actului constitutiv al Societăţii, potrivit convocatorului iniţial pentru adunarea generală ordinară a acţionarilor Societăţii (AGOA) din data de 20 mai 2015, publicat iniţial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2525 din data de 22 mai 2015 şi în ziarul România Liberă din data de 22 mai 2015, precum şi pe pagina de web a Societăţii la adresa http://www.electrica.ro/adunarea-generala-aactionarilor-din-9-iulie-2015/ la data de 21 mai 2015, precum şi potrivit convocatorului completat pentru AGOA, din data de 9 iunie 2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2786 din data de 10 iunie 2015 şi în ziarul România Liberă din data de 10 iunie 2015 precum şi pe pagina de web a Societăţii la adresa http://www.electrica.ro/adunarea-generalaa-actionarilor-din-9-iulie-2015/ la data de 9 iunie 2015, întrunită în mod legal la data menţionată mai sus în conformitate cu prevederile cerute de lege şi cu prevederile actului constitutiv al Societăţii (Actul Constitutiv), în prezenţa unor acţionari reprezentând 74,099757859% din totalul drepturilor de vot şi 72,623804291% din capitalul social al Societăţii: A HOTĂRÂT URMĂTOARELE: 1. APROBAREA DESCĂRCĂRII DE GESTIUNE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR 2014 AGOA aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2014.
RESOLUTION OF THE ORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF For the first point of the agenda a number of votes representing 251,234,737 shares, representing 72.623804291% of the share capital and 74.099757859% of the total voting rights have been cast, out of which 251,234,737 validly cast votes. It has been voted: for with a number of 251,227,161 votes (representing 99.996984493% of the cast votes and 74.097523376% of the total number of votes), against with a number of 7,576 votes (representing 0.003015507% of the cast votes and 0.002234483% of the total number of votes), and abstains and not cast a number of 0 votes. 2. APPROVING THE AMENDMENT OF THE SERVICES AGREEMENTS CONCLUDED WITH THE NON-EXECUTIVE DIRECTORS OF THE COMPANY The OGMS approves the amendments, by way of an Addendum of the services agreements concluded with the nonexecutive directors of the Company, by introducing in Article III Scope of the services agreement the following paragraph: In view of performing the scope of this Services Agreement concluded with the non-executive directors, the director will fulfil all actions required for the management of the Company s assets in its interest in order to perform its business object and will perform the duties established in its care by the Legal Framework, Articles of Incorporation, Regulation of the Board of Directors and this Services Agreement in view of attaining the performance targets and criteria required for fulfilling/achieving the items of the Strategic Plan of the Board of Directors of Electrica SA for the period 2015-2018, along with the other members of the Board of Directors. For the second point of the agenda a number of votes representing 251,234,737 shares, representing 72.623804291% of the share capital and 74.099757859% of the total voting rights have been cast, out of which 251,234,737 for with a number of 207,126,940 votes (representing 82.443591389% of the cast votes and 61.090501590% of the total number of votes), against with a number of 44,107,797 votes (representing 17.556408611% of the cast votes and 13.009256269% of the total number of votes), and HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A Pentru primul punct de pe ordinea de zi au fost exprimate un număr de voturi reprezentând 251.234.737 acțiuni, reprezentând 72,623804291% din capitalul social și 74,099757859% din totalul drepturilor de vot, dintre care 251.234.737 voturi valabil exprimate. S-a votat: pentru cu un număr de 251.227.161 voturi (reprezentând 99,996984493% din voturile exprimate și 74,097523376% din împotriva cu un număr de 7.576 voturi (reprezentând 0,003015507% din voturile exprimate și 0,002234483% din şi abţineri şi neexprimate un număr de 0 voturi. 2. APROBAREA MODIFICĂRII CONTRACTELOR DE PRESTĂRI SERVICII ÎNCHEIATE CU ADMINISTRATORII NEEXECUTIVI AI SOCIETĂŢII AGOA aprobă modificarea prin Act Adițional a contractelor de prestări servicii încheiate cu administratorii neexecutivi ai Societății, prin introducerea la art. III Obiectul contractului de prestări servicii a următorului alineat: În scopul realizării obiectului prezentului Contract de Prestări Servicii încheiat cu administratorii neexecutivi, administratorul va efectua toate actele necesare pentru administrarea bunurilor Societății în interesul acesteia pentru îndeplinirea obiectului de activitate și va exercita atribuțiile stabilite pentru acesta de Cadrul Legal, Actul Constitutiv, Regulamentul CA și prezentul Contract de Prestări Servicii în vederea îndeplinirii obiectivelor și criteriilor de performanță necesare îndeplinirii/atingerii elementelor Planului Strategic al Consiliului de administrație al Electrica SA pentru perioada 2015-2018, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de administrație. Pentru al doilea punct de pe ordinea de zi au fost exprimate un număr de voturi reprezentând 251.234.737 acțiuni, reprezentând 72,623804291% din capitalul social și 74,099757859% din totalul drepturilor de vot, dintre care 251.234.737 voturi valabil exprimate. S-a votat: pentru cu un număr de 207.126.940 voturi (reprezentând 82,443591389% din voturile exprimate şi 61,090501590% din împotriva cu un număr de 44.107.797 voturi (reprezentând 17,556408611% din voturile exprimate şi 13,009256269% din şi abstains and not cast a number of 0 votes. abţineri şi neexprimate un număr de 0 voturi. 3. POWER OF ATTORNEY FOR SIGNING THE ADDENDUMS TO THE SERVICES AGREEMENTS The OGMS approves empowering the representative of the Ministry of Energy, Small and Medium Enterprises and of the Business Environment for signing in the name of the shareholders the addendums to the services agreements 3. ÎMPUTERNICIRE ÎN VEDEREA SEMNĂRII ACTELOR ADIŢIONALE LA CONTRACTELE DE PRESTĂRI SERVICII AGOA aprobă împuternicirea reprezentantului Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri pentru semnarea în numele acţionarilor a Actelor Adiţionale la contractele de prestări servicii încheiate cu administratorii
RESOLUTION OF THE ORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A neexecutivi ai Societăţii, conform propunerii aprobate la concluded with the non-executive directors of the Company, according to the proposal approved at point 2. punctul 2. For the third point of the agenda a number of votes Pentru al treilea punct de pe ordinea de zi au fost exprimate un representing 251,228,130 shares, representing număr de voturi reprezentând 251.228.130 acţiuni, 72.621894421% of the share capital and 74.097809175% of reprezentând 72,621894421% din capitalul social şi the total voting rights have been cast, out of which 251,228,130 74,097809175% din totalul drepturilor de vot, dintre care 251.228.130 voturi valabil exprimate. S-a votat: for with a number of 207,120,333 votes (representing pentru cu un număr de 207.120.333 voturi (reprezentând 82.443129677% of the cast votes and 61.088552906% of the 82,443129677% din voturile exprimate şi 61,088552906% din total number of votes), against with a number of 44,107,797 votes (representing împotriva cu un număr de 44.107.797 voturi (reprezentând 17.556870323% of the casted votes and 13.009256269% of 17,556870323% din voturile exprimate şi 13,009256269% din the total number of votes), and şi abstains and not cast a number of 6,607 votes. abţineri şi neexprimate un număr de 6.607 voturi. 4. APPROVING THE REMUNERATION OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF ELECTRICA The OGMS rejects the remuneration of the members of the Board of Directors of Electrica, in accordance with the proposal made available to the shareholders according to the law, and empowering the secretary of the meeting to sign the addendums to the management agreements to reflect this amendment. For the fourth point of the agenda a number of votes representing 251,234,737 shares, representing 72.623804291% of the share capital and 74.099757859% of the total voting rights have been cast, out of which 251,234,737 for with a number of 82,483,552 votes (representing 32.831268870% of the casted votes and 24.327890735% of the total number of votes), against with a number of 168,751,185 votes (representing 67.168731130% of the casted votes and 49.771867124% of the total number of votes), and 4. APROBAREA REMUNERAŢIEI MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL ELECTRICA AGOA respinge remuneraţia membrilor Consiliului de Administraţie al Electrica, conform propunerii puse la dispoziţia acţionarilor conform legii, şi împuternicirea secretarului de şedinţă pentru semnarea actelor adiţionale la contractele de administrare care să reflecte această modificare. Pentru al patrulea punct de pe ordinea de zi au fost exprimate un număr de voturi reprezentând 251.234.737 acţiuni, reprezentând 72,623804291% din capitalul social şi 74,099757859% din totalul drepturilor de vot, dintre care 251.234.737 voturi valabil exprimate. S-a votat: pentru cu un număr de 82.483.552 voturi (reprezentând 32,831268870% din voturile exprimate şi 24,327890735% din împotrivă cu un număr de 168.751.185 voturi (reprezentând 67,168731130% din voturile exprimate şi 49,771867124% din şi abstains and not cast a number of 0 votes. abțineri și neexprimate un număr de 0 voturi. 5. APPROVING THE GENERAL LIMITS OF THE REMUNERATION OF THE MANAGERS HAVING A MANDATE AGREEMENT WITH ELECTRICA The OGMS approves the general limits of the remuneration of the managers having a mandate agreement with Electrica, in accordance with the proposal made available to the shareholders according to the law. For the fifth point of the agenda a number of votes representing 251,234,737 shares, representing 72.623804291% of the share capital and 74.099757859% of the total voting rights have been cast, out of which 251,234,737 validly cast votes. It has been voted: for with a number of 251,234,737 votes (representing 5. APROBAREA LIMITELOR GENERALE ALE REMUNERAŢIEI DIRECTORILOR CARE AU CONTRACT DE MANDAT CU ELECTRICA AGOA aprobă limitele generale ale remuneraţiei directorilor care au contract de mandat cu Electrica, conform propunerii puse la dispoziţia acţionarilor potrivit legii. Pentru al cincilea punct de pe ordinea de zi au fost exprimate un număr de voturi reprezentând 251.234.737 acţiuni, reprezentând 72,623804291% din capitalul social şi 74,099757859% din totalul drepturilor de vot, dintre care 251.234.737 voturi valabil exprimate. S-a votat: pentru cu un număr de 251.234.737 voturi (reprezentând
RESOLUTION OF THE ORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A 100,000000000% din voturile exprimate şi 74,099757859% din 100.000000000% of the casted votes and 74.099757859% of the total number of votes), against with a number of 0 votes (representing 0.000000000% of the casted votes and 0.000000000% of the total number of votes), and şi abstains and not cast a number of 0 votes. abțineri și neexprimate un număr de 0 voturi. împotriva cu un număr de 0 voturi (reprezentând 0,000000000% din voturile exprimate şi 0,000000000% din 6. SETTING THE REGISTRATION DATE 6. STABILIREA DATEI DE ÎNREGISTRARE The OGMS approves the setting of the registration date as 24 AGOA aprobă stabilirea datei de 24 iulie 2015, ca dată de July 2015, for the purpose of identifying the shareholders with înregistrare, dată la care va avea loc identificarea acţionarilor respect to whom the effects of the resolution of the OGMS asupra cărora se răsfrâng efectele AGOA, în conformitate cu apply as per Article 238 of Law No. 297/2004 on capital art. 238 din Legea 297/2004 privind piaţa de capital. markets. For the sixth point of the agenda a number of votes representing 251,234,737 shares, representing 72.623804291% of the share capital and 74.099757859% of the total voting rights have been cast, out of which 251,234,737 for with a number of 251,234,737 votes (representing 100.000000000% of the casted votes and 74.099757859% of the total number of votes), against with a number of 0 votes (representing 0.000000000% of the casted votes and 0.000000000% of the total number of votes), and abstains and not cast a number of 0 votes. Pentru al şaselea punct de pe ordinea de zi au fost exprimate un număr de voturi reprezentând 251.234.737 acţiuni, reprezentând 72,623804291% din capitalul social şi 74,099757859% din totalul drepturilor de vot, dintre care 251.234.737 voturi valabil exprimate. S-a votat: pentru cu un număr de 251.234.737 voturi (reprezentând 100,000000000% din voturile exprimate şi 74,099757859% din împotriva cu un număr de 0 voturi (reprezentând 0,000000000% din voturile exprimate şi 0,000000000% din şi abțineri și neexprimate un număr de 0 voturi. 7. POWERS OF ATTORNEY 7. ÎMPUTERNICIRI The OGMS approves the empowerment of the Chairman of the AGOA aprobă împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Board of Directors, the secretary of the meeting and the Administraţie, a secretarului de şedinţă şi a secretariatului technical secretary to jointly sign the OGMS resolutions, and to tehnic, pentru semnarea împreună a hotărârilor AGOA şi perform individually and not jointly any act or formality required pentru a îndeplini individual şi nu împreună orice act sau by law for their registration and publication in the Commercial formalitate cerute de lege pentru înregistrarea precum şi pentru Registry Office of the Bucharest Tribunal. publicarea la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă For the seventh point of the agenda a number of votes representing 251,234,737 shares, representing 72.623804291% of the share capital and 74.099757859% of the total voting rights have been cast, out of which 251,234,737 for with a number of 251,234,737 votes (representing 100.000000000% of the casted votes and 74.099757859% of the total number of votes), against with a number of 0 votes (representing 0.000000000% of the casted votes and 0.000000000% of the total number of votes), and abstains and not cast a number of 0 votes. Tribunalul Bucureşti. Pentru al şaptelea punct de pe ordinea de zi au fost exprimate un număr de voturi reprezentând 251.234.737 acţiuni, reprezentând 72,623804291% din capitalul social şi 74,099757859% din totalul drepturilor de vot, dintre care 251.234.737 voturi valabil exprimate. S-a votat: pentru cu un număr de 251.234.737 voturi (reprezentând 100,000000000% din voturile exprimate şi 74,099757859% din împotriva cu un număr de 0 voturi (reprezentând 0,000000000% din voturile exprimate şi 0,000000000% din şi abțineri și neexprimate un număr de 0 voturi. This resolution was signed in 3 (three) bilingual originals, in English and Romanian languages according to the minutes of Această hotărâre a fost semnată în 3 (trei) exemplare originale bilingve, în limbile română şi engleză, în conformitate cu
RESOLUTION OF THE ORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF the ordinary general shareholders meeting of the Company dated 9 July 2015. HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A procesul-verbal al adunării generale ordinare a Societăţii din data de 9 iulie 2015. CHAIRMAN OF THE MEETING / PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Victor Cionga SECRETARY OF THE MEETING / SECRETAR DE ŞEDINŢĂ Florian Mihalce TECHNICAL SECRETARY OF THE MEETING / SECRETARI TEHNICI DE ŞEDINŢĂ Raluca Bulumacu Mădălina Rusu Ştefania Andruhovici
RESOLUTION OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF The extraordinary general meeting of the shareholders of, a joint-stock company duly organized and existing under the laws of Romania, having its registered office in Bucharest, District 1, 9 Grigore Alexandrescu Street, Romania, registered with the Commercial Registry under no., sole identification code (CUI) 13267221 having a subscribed and paid share capital of RON 3,459,399,290, consisting of 345,939,929 nominative shares, in dematerialized form, having a nominal value of RON 10 each (the Company), duly convened as per the legal provisions and the provisions of the Company s articles of association (the Articles of Association), according to the initial calling notice for the extraordinary general meeting of the shareholders of the Company (EGMS), dated 20 May 2015, published in the Official Gazette of Romania, Part IV, no. 2525 dated 22 May 2015 and in the newspaper România Liberă dated 22 May 2015 as well as on the Company s website at http://www.electrica.ro/en/general-meeting-of-shareholders-asof-july-9th-2015/ on 21 May 2015, as well as according to the supplemented calling notice for the OGMS, dated 9 June 2015 published in the Official Gazette of Romania, Part IV, no. 2786 dated 10 June 2015 and in the newspaper România Liberă dated 10 June 2015 as well as on the Company s website at http://www.electrica.ro/en/general-meeting-of-shareholders-asof-july-9th-2015/ on 9 June 2015, duly gathered on the above mentioned date as per the provisions required by the law and in accordance to the provisions of the Articles of Association, with the participation of shareholders representing 74.097897658% of the total voting rights and 72.621981142% of the Company s share capital: DECIDES AS FOLLOWS: 1. APPROVING THE ANNUAL INVESTMENT PLAN CONSOLIDATED AT ELECTRICA S GROUP LEVEL (CAPEX PLAN) FOR THE FINANCIAL YEAR 2015 The EGMS approves the annual investment plan consolidated at Electrica s group level (CAPEX plan) for the financial year 2015. For the first point of the agenda a number of votes representing 251,228,430 shares, representing 72.621981142% of the share capital and 74.097897658 % of the total voting rights have been cast, out of which 251,228,430 validly cast votes. It has been voted: for with a number of 226,438,293 votes (representing 90.132431668 % of the votes held by the present or represented shareholders and 66.786236974% of the total number of votes), HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ELECTRICE - ELECTRICA S.A. Adunarea generală extraordinară a acţionarilor SOCIETĂŢII DE DISTRIBUŢIE ŞI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE - ELECTRICA S.A., o societate pe acţiuni înfiinţată şi care funcţionează în conformitate cu legislaţia din România, având sediul social în Bucureşti, sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, România, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul, cod unic de înregistrare (CUI) 13267221, având un capital social subscris şi vărsat de 3.459.399.290 lei, împărţit în 345.939.929 acţiuni nominative în formă dematerializată având o valoare nominală de 10 lei fiecare (Societatea), convocată în mod corespunzător în conformitate cu prevederile legale şi prevederile actului constitutiv al Societăţii (Actul Constitutiv), potrivit convocatorului iniţial pentru adunarea generală extraordinară a acţionarilor Societăţii (AGEA), din data de 20 mai 2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2525 din data de 22 mai 2015 şi în ziarul România Liberă din data de 22 mai 2015, precum şi pe pagina de web a Societăţii la adresa http://www.electrica.ro/adunareagenerala-a-actionarilor-din-9-iulie-2015/ la data de 21 mai 2015, precum şi potrivit convocatorului completat pentru AGOA, din data de 9 iunie 2015 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2786 din data de 10 iunie 2015 şi în ziarul România Liberă din data de 10 iunie 2015 precum şi pe pagina de web a Societăţii la adresa http://www.electrica.ro/adunarea-generala-a-actionarilor-din-9- iulie-2015/ la data de 9 iunie 2015, întrunită în mod legal la data menţionată mai sus în conformitate cu prevederile cerute de lege şi cu prevederile Actului Constitutiv al Societăţii, în prezenţa unor acţionari reprezentând 74,097897658% din totalul drepturilor de vot şi 72,621981142% din capitalul social al Societăţii: A HOTĂRÂT URMĂTOARELE: 1. APROBAREA PLANULUI ANUAL DE INVESTIŢII CONSOLIDAT LA NIVELUL GRUPULUI ELECTRICA (CAPEX PLAN) AFERENT EXERCIŢIULUI FINANCIAR 2015 AGEA aprobă planul anual de investiţii consolidat la nivelul grupului Electrica (CAPEX plan) aferent exerciţiului financiar 2015. Pentru primul punct de pe ordinea de zi au fost exprimate un număr de voturi reprezentând 251.228.430 acțiuni, reprezentând 72,621981142% din capitalul social și 74,097897658% din totalul drepturilor de vot, dintre care 251.228.430 voturi valabil exprimate. S-a votat: pentru cu un număr de 226.438.293 voturi (reprezentând 90,132431668% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și 66,786236974% din numărul total de drepturi de vot),
RESOLUTION OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF against with a number of 24,790,137 votes (representing 9.867568332% of the votes held by the present or represented shareholders and 7.311660684 % of the total number of votes), and HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ELECTRICE - ELECTRICA S.A. împotrivă cu un număr de 24.790.137 voturi (reprezentând 9,867568332% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și 7,311660684% din numărul total de drepturi de vot), și abstains and not cast a number of 0. abțineri și neexprimate un număr de 0. 2. APPROVING THE AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF ELECTRICA FURNIZARE S.A. The EGMS approves the amendment of the articles of association of Societatea Electrica Furnizare S.A., by amendment of Annex no. 1 to the Articles of association of Societatea Electrica Furnizare SA, as follows: Removal of the points from the Annex 1 regarding the following works sites: (1) Item 67 from Annex 1 to the AoA: Casieria Sarmasag - Address: Sarmasag, jud. Salaj, Str. Primăverii nr.35 ; (2) Item 70 from Annex 1 to the AoA: Cashier s officecehu Silvaniei - Address: Cehu Silvaniei, jud. Salaj, Str.Eroilor nr.2, bl.fre (3) Item 74 from Annex 1 to the AoA: Cashier s office Somcuta Mare- Address: Somcuta Mare, jud. Maramureş, Str. Republicii nr.l5a ; (4) Item 38 from Annex 1 to the AoA: Cashier s office Marasesti - Address: Marasesti, jud. Vrancea, Str. Doinei, B1.T2, ap.l, cod postai 625200; (5) Item 32 from Annex 1 to the AoA: Cashier s office Odobesti - Address: Odobesti, jud. Vrancea, Str. Muncii nr.6, cod postai 625300 ; (6) Item 48 from Annex 1 to the AoA: Cashier s office Slanic - Address: Slanic, jud. Prahova, Str. Smardan nr.33, cod postai 106200 ; (7) Item 23 from Annex 1 to the AoA: Cashier s office Exterior - Address: Galaţi, jud. Galaţi, Str.Basarabiei nr.47, BI.A10A, sc.l, cod postai 800150 ; (8) Item 65 from Annex 1 to the AoA: Cashier s office Simleul Silvaniei- Address: Simleul Silvaniei, jud. Salaj, Str. Tudor Vladimirescu nr. 45 ; (9) Item 71 from Annex 1 to the AoA: Cashier s office Sanmihaiul Almasului - Address: Sanmihaiu Almasului, jud. Salaj, Str. Sanmihaiul Almasului nr.96 ; (10) Item 72 from Annex 1 to the AoA: Cashier s office Exterior - Address: Ileanda, jud. Salaj, Str. S.Barnutiu nr.106 ; (11) Item 75 from Annex 1 to the AoA: Cashier s office Cavnic - Address: Cavnic, jud. Maramureş, Str. 1 Mai nr.4/3 ; (12) Item 76 from Annex 1 to the AoA: Cashier s office Seini - Address: Seini, jud. Maramureş, Str. Cuza Voda nr.13 ; (13) Item 77 from Annex 1 to the AoA: Cashier s office Baia Sprie- Address: Baia Sprie, jud. Maramureş, Str. Microraion Vest ; (14) Item 96 from Annex 1 to the AoA: Cashier s office Valea lui Mihai - Address: Valea lui Mihai, jud. Bihor, Str.Republicii nr.15 ; (15) Item 105 from Annex 1 to the AoA: Cashier s office Memorandumului - Address: Cluj- Napoca, jud. Cluj, Str. Memorandumului nr. 27 ; (16) Item 111 from Annex 1 to the AoA: Cashier s office Aghires - Address: Aghiresu, jud. Cluj, Str. Fabricii nr.330 ; (17) Item 127 from Annex 1 to the AoA: Cashier s office Prejmer - Address: Prejmer, jud. Braşov, Str. 2. APROBAREA MODIFICĂRII ACTULUI CONSTITUTIV AL ELECTRICA FURNIZARE S.A. AGEA aprobă modificarea actului constitutiv al Societăţii Electrica Furnizare S.A. prin modificarea Anexei nr. 1 la Actul Constitutiv al Societăţii Electrica Furnizare S.A., astfel: Eliminarea punctelor din Anexa 1 privind următoarele puncte de lucru: (1) Punctul 67 din Anexa 1 la Actul constitutiv: Casieria Sarmasag - Adresa: Sarmasag, jud. Salaj, Str. Primăverii nr.35 ; (2) Punctul 70 din Anexa 1 la Actul constitutiv: Casieria Cehu Silvaniei - Adresa: Cehu Silvaniei, jud. Salaj, Str.Eroilor nr.2, bl.fre ; (3) Punctul 74 din Anexa 1 la Actul constitutiv: Casieria Somcuta Mare - Adresa: Somcuta Mare, jud. Maramureş, Str. Republicii nr,15a ; (4) Punctul 38 din Anexa 1 la Actul constitutiv: Casieria Marasesti - Adresa: Marasesti, jud. Vrancea, Str. Doinei, B1.T2, ap.l, cod postal 625200 ; (5) Punctul 32 din Anexa 1 la Actul constitutiv: Casieria Odobesti - Adresa: Odobesti, jud. Vrancea, Str. Muncii nr.6, cod postal 625300 ; (6) Punctul 48 din Anexa 1 la Actul constitutiv: Casieria Slanic - Adresa: Slanic, jud. Prahova, Str. Smardan nr.33, cod postal 106200 ; (7) Punctul 23 din Anexa 1 la Actul constitutiv: Casieria Exterior - Adresa: Galaţi, jud. Galaţi, Str.Basarabiei nr.47, B1.A10A, sc.l, cod postal 800150 ; (8) Punctul 65 din Anexa 1 la Actul constitutiv: Casieria Simleul Silvaniei, Adresa: Simleul Silvaniei, jud. Salaj, Str. Tudor Vladimirescu nr.45 ; (9) Punctul 71 din Anexa 1 la Actul constitutiv: Casieria Sanmihaiul Almasului - Adresa: Sanmihaiu Almasului, jud. Salaj, Str. Sanmihaiul Almasului nr.96 ; (10) Punctul 72 din Anexa 1 la Actul constitutiv: Casieria Ileanda - Adresa: lleanda, jud. Salaj, Str. S.Bamutiu nr. 106 ; (11) Punctul 75 din Anexa 1 la Actul constitutiv: Casieria Cavnic - Adresa: Cavnic, jud. Maramureş, Str. 1 Mai nr.4/3 ; (12) Punctul 76 din Anexa 1 la Actul constitutiv: Casieria Seini - Adresa: Seini, jud. Maramureş. Str. Cuza Voda nr.13 ; (13) Punctul 77 din Anexa 1 la Actul constitutiv: Casieria Baia Sprie - Adresa: Baia Sprie, jud. Maramureş, Str. Microraion Vest ; (14) Punctul 96 din Anexa 1 Ia Actul constitutiv: Casieria Valea lui Mihai - Adresa: Valea lui Mihai, jud. Bihor, Str. Republicii nr.15 ; (15) Punctul 105 din Anexa 1 la Actul constitutiv: Casieria Memorandumului - Adresa: Cluj- Napoca, jud. Cluj, Str. Memorandumului nr. 27 ; (16) Punctul 111 din Anexa 1 la Actul constitutiv: Casieria Aghires - Adresa: Aghiresu, jud. Cluj, str. Fabricii nr.330 ; (17) Punctul 127 din Anexa 1 la Actul constitutiv: Casieria Prejmer -
RESOLUTION OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF Str.Mare nr.889 ; (18) Item 149 from Annex 1 to the AoA: Cashier s office Targu Mureş - Address: Targu Mureş, jud. Mureş, Str. Str.Pandurilor nr.76/1 ; (19) Item 129 from Annex 1 to the AoA: Cashier s office Zarnesti - Address: Zamesti, jud. Braşov, Str. Mitropolit I.Metianu nr.35 ; (20) Item 133 from Annex 1 to the AoA: Cashier s office Feldioara - Address: Feldioara, jud. Braşov, Str. Octavian Goga nr.36 ; (21) Item 144 from Annex 1 to the AoA: Cashier s office Balan - Address: Balan, jud. Harghita, Str. 1 Decembrie nr.28/a ; (22) Item 159 from Annex 1 to the AoA: Cashier s office Cisnadie - Address: Cisnadie, jud. Sibiu, Str. Tg. Cailor, fn ; (23) Item 165 from Annex 1 to the AoA: Cashier s office Copsa-Mica - Address: Copsa-Mica, jud. Sibiu, Str. Salcamilor nr.25 ; (24) Item 166 from Annex 1 to the AoA: Cashier s office Dumbrăveni - Address: Dumbrăveni, jud. Sibiu, Str. Gării nr.7 ; (25) Item 162 from Annex 1 to the AoA: Cashier s office Ocna- Sibiului - Address: Ocna-Sibiului, jud. Sibiu, Str. M.Viteazu nr.19 ; (26) Item 148 from Annex 1 to the AoA: Cashier s office Targu Mureş - Address: Targu Mureş, jud. Mureş, Bd.1848 nr. 46 ap.l ; Changing points in Annex 1, which will read as follows, on the following points this way: (1) For item 31 from Annex 1 to the AoA: Work site, intended for office use - Address: Focşani, jud. Vrancea, Bd. Bucureşti nr.9, ap.l, cod postai 620144 ; (2) For item 24 from Annex 1 to the AoA: Work site, intended for office use - Address: Beresti, judeţ Galaţi Str.Trandafirilor nr.28, bloc F5, cod postai 805100 ; (3) For item 78 from Annex 1 to the AoA: Work site, intended for office use - Address: Ulmeni, jud. Maramureş, Str.Unirii nr.32 ; (4) For item 80 from Annex 1 to the AoA: Work site, intended for office use - Address: Viseu de Sus, jud. Maramureş, Str. Randunelelor nr.3 ; as well as empowering the General Manager of Electrica (who has a right to sub-delegate) to participate and vote in the general meeting of shareholders of Electrica Furnizare S.A. (i) the aspects mentioned above, (ii) the empowerment of the general manager of Electrica Furnizare S.A. (who has a right to sub-delegate) for signing the updated articles of association which reflect the said amendment and for fulfilling all formalities for the registration with the Commercial Registry of the resolutions passed in this respect. For the second point of the agenda a number of votes representing 251,228,430 shares, representing 72.621981142% of the share capital and 74.097897658% of the total voting rights have been cast, out of which 251,228,430 for with a number of 251,228,430 votes (representing 100.000000000 % of the votes held by the present or represented shareholders and 74.097897658 % of the total number of votes), against with a number of 0 votes (representing 0% of the votes held by the present or represented shareholders and 0% HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ELECTRICE - ELECTRICA S.A. Adresa: Prejmer, jud. Braşov, Str.Mare nr.889 ; (18) Punctul 149 din Anexa 1 Ia Actul constitutiv: Casieria Targu Mureş - Adresa: Targu Mureş, jud. Mureş, Str. Str.Pandurilor nr.76/1 ; (19) Punctul 129 din Anexa 1 la Actul constitutiv: Casieria Zarnesti - Adresa: Zarnesti, jud. Braşov, Str. Mitropolit I.Metianu nr.35 ; (20) Punctul 133 din Anexa 1 la Actul constitutiv: Casieria Feldioara - Adresa: Feldioara, jud. Braşov, Str. Octavian Goga nr.36 ; (21) Punctul 144 din Anexa 1 la Actul constitutiv: Casieria Balan - Adresa: Balan, jud. Flarghita, Str. 1 Decembrie nr.28/a (22) Punctul 159 din Anexa 1 la Actul constitutiv: Casieria Cisnadie - Adresa: Cisnadie, jud. Sibiu, Str.Tg.Cailor, fn ; (23) Punctul 165 din Anexa 1 la Actul constitutiv: Casieria Copsa-Mica - Adresa: Copsa-Mica, jud. Sibiu, Str. Salcamilor nr.25 ; (24) Punctul 166 din Anexa 1 la Actul constitutiv: Casieria Dumbrăveni - Adresa: Dumbrăveni, jud. Sibiu, Str. Gării nr.7 ; (25) Punctul 162 din Anexa 1 la Actul constitutiv: Casieria Ocna- Sibiului - Adresa: Ocna-Sibiului, jud. Sibiu, Str. M.Viteazu nr.19 ; (26) Punctul 148 din Anexa 1 la Actul constitutiv: Casieria Targu Mures-Adresa: Targu Mureş, jud. Mureş, Bd.1848 nr. 46. ap.1 ; Modificarea punctelor din Anexa 1 care vor avea următorul conţinut, referitor la următoarele puncte de lucru: (1) La punctul 31 din Anexa 1 la Actul constitutiv: Punct de lucru, destinație birouri - Adresa: Focşani, jud. Vrancea, Bd. Bucureşti nr.9, ap.i, cod poștal 620144 ; (2) La punctul 24 din Anexa 1 la Actul constitutiv: Punct de lucru, destinație birouri - Adresa: Beresti, judeţ Galaţi Str. Trandafirilor nr.28, bloc F5, cod poștal 805100 ; (3) La punctul 78 din Anexa I la Actul constitutiv: Punct de lucru, destinație birouri - Adresa: Ulmeni, jud. Maramureş, Str. Unirii nr.32 ; (4) La punctul 80 din Anexa 1 la Actul constitutiv: Punct de lucru, destinație birouri - Adresa: Vișeu de Sus, jud. Maramureş, Str. Rândunelelor nr.3 ; precum şi împuternicirea Directorului General al Electrica (care are drept de sub-delegare) pentru a participa şi vota în cadrul adunării generale a acționarilor Electrica Furnizare S.A. (i) cele menţionate mai sus, (ii) împuternicirea directorului general al Electrica Furnizare S.A. (care are drept de sub-delegare) pentru semnarea actului constitutiv actualizat care să reflecte modificarea respectivă şi pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului a hotărârilor adoptate în acest sens. Pentru al doilea punct de pe ordinea de zi au fost exprimate un număr de voturi reprezentând 251.228.430 acțiuni, reprezentând 72,621981142% din capitalul social și 74,097897658% din totalul drepturilor de vot, dintre care 251.228.430 voturi valabil exprimate. S-a votat: pentru cu un număr de 251.228.430 voturi (reprezentând 100.000000000% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și 74,097897658% din numărul total de drepturi de vot), împotrivă cu un număr de 0 voturi (reprezentând 0% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și 0 %
RESOLUTION OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ELECTRICE - ELECTRICA S.A. of the total number of votes), and din și abstains and not cast a number of 0. abțineri și neexprimate un număr de 0. 3. APPROVING THE AMENDMENT OF THE STATUTE OF FILIALA DE ÎNTREŢINERE ŞI SERVICII ENERGETICE ELECTRICA SERV S.A. The EGMS approves: (a) the amendment of art. 3, paragraph (2) of the articles of association of Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv S.A., which shall have the following content: Electrica Serv S.A. can incorporate secondary headquarters, subsidiaries, agencies and other work sites, with no legal personality, within the country or abroad, according to art. 15, paragraph (5), let. l) of this articles of association., as well as (b) empowering the General Manager of Electrica (who has a right to sub-delegate) to participate and vote in the general meeting of shareholders of Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Eletrica Serv S.A. (i) the aspects mentioned above, (ii) the empowerment of the general manager of Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv S.A. (who has a right to sub-delegate) for signing the updated articles of association which reflect the said amendment and for fulfilling all formalities for the registration with the Commercial Registry of the resolutions passed in this respect and of the updated articles of association or any other documents necessary in this respect. For the third point of the agenda a number of votes representing 251,227,430 shares, representing 72.621692074% of the share capital and 74.097602716% of the total voting rights have been cast, out of which 251,227,430 for with a number of 251,227,430 votes (representing 99.999601956 % of the votes held by the present or represented shareholders and 74.097602716% of the total number of votes), against with a number of 0 votes (representing 0% of the votes held by the present or represented shareholders and 0% of the total number of votes), and 3. APROBAREA MODIFICĂRII STATUTULUI FILIALEI DE ÎNTREŢINERE ŞI SERVICII ENERGETICE ELECTRICA SERV S.A. AGEA aprobă: (a) modificarea art. 3, alin. (2) din statutul Filialei de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv S.A. care va avea următorul conţinut: Electrica Serv S.A. poate înfiinţa sedii secundare, sucursale, agenţii şi alte puncte de lucru, fără personalitate juridică, în ţară sau străinătate, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (5) lit. l) din prezentul statut., precum şi (b) împuternicirea Directorului General al Electrica (care are drept de sub-delegare) pentru a participa şi vota în cadrul adunării generale a acţionarilor Filialei de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv S.A. (i) cele menţionate mai sus, (ii) împuternicirea directorului general al Filialei de Întreţinere şi Servicii Energetice Electrica Serv S.A. (care are drept de sub-delegare) pentru semnarea statutului actualizat care să reflecte modificarea respectivă şi pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului a hotărârilor adoptate în acest sens şi a statutului actualizat sau a altor documente necesare în acest scop. Pentru al treilea punct de pe ordinea de zi au fost exprimate un număr de voturi reprezentând 251.227.430 acțiuni, reprezentând 72,621692074% din capitalul social și 74,097602716% din totalul drepturilor de vot, dintre care 251.227.430 voturi valabil exprimate. S-a votat: pentru cu un număr de 251.227.430 voturi (reprezentând 99,999601956% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și 74,097602716% din numărul total de drepturi de vot), împotriva cu un număr de 0 voturi (reprezentând 0% din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și 0% din și abstains and not cast a number of 1,000. abțineri si neexprimate un număr de 1.000. 4. PRESENTATION OF THE ELEMENTS OF ELECTRICA S BOARD OF DIRECTORS STRATEGIC PLAN FOR THE PERIOD 2015-2018 EGMS was presented the elements of Electrica s Board of Directors Strategic Plan for the period 2015-2018, as it has been made available to the shareholders according to the law. 4. PREZENTAREA ELEMENTELOR PLANULUI STRATEGIC AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL ELECTRICA PENTRU PERIOADA 2015-2018 AGEA i-au fost prezentate elementele Planului Strategic al Consiliului de Administraţie al Electrica pentru perioada 2015-2018, astfel cum acesta a fost pus la dispoziţia acţionarilor potrivit legii. 5. SETTING THE REGISTRATION DATE 5. STABILIREA DATEI DE ÎNREGISTRARE The EGMS approves setting the registration date as 24 July AGEA aprobă stabilirea datei de 24 iulie 2015, ca dată de