2. To declare the Final Dividend of 12% less 25% Malaysian Income Tax in respect of the financial year ended 31 December 2009.

Transcription

1 4 NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the Fifteenth (15th) Annual General Meeting of the Company will be held at Ballroom Selangor 1, Grand Dorsett Subang Hotel, Jalan SS 12/1, Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan on Wednesday, 23 June 2010, at a.m. for the following purposes:- 1. To receive and adopt the Audited Financial Statements of the Company for the financial year ended 31 December 2009 together with the Reports of the Directors and Auditors. Resolution 1 2. To declare the Final Dividend of 12% less 25% Malaysian Income Tax in respect of the financial year ended 31 December Resolution 2 3. To re-elect Dato Mohd Hilmey bin Mohd Taib retiring under Article 82 of the Company s Articles of Association and who, being eligible, offers himself for re-election. Resolution 3 4. To re-elect Tan Sri Dato Sri Abi Musa Asa ari bin Mohamed Nor retiring under Article 82 of the Company s Articles of Association and who, being eligible, offers himself for re-election. Resolution 4 5. To re-elect Mr Ou Shian Waei retiring under Article 85 of the Company s Articles of Association and who, being eligible, offers himself for re-election. Resolution 5 6. To consider and, if thought fit, to pass the following Ordinary Resolution in accordance with Section 129 of the Companies Act, 1965: That Tan Sri Dato Mohd Zuki bin Kamaluddin who has attained the age of 74, retiring pursuant to Section 129 (6) of the Companies Act, 1965, be and is hereby re-appointed a Director of the Company to hold office until the next Annual General Meeting. Resolution 6 7. To consider and, if thought fit, to pass the following Ordinary Resolution in accordance with Section 129 of the Companies Act, 1965: That Dato Wan Wan Mohd bin Abdullah who has attained the age of 71, retiring pursuant to Section 129 (6) of the Companies Act, 1965, be and is hereby re-appointed a Director of the Company to hold office until the next Annual General Meeting. Resolution 7 8. To approve the payment of Directors Fees for the financial year ended 31 December Resolution 8 9. To re-appoint Messrs. Hanafiah Raslan & Mohamad as Auditors for the ensuing year and to authorise the Directors to fix the remuneration of the Auditors. Resolution 9 As a Special Business 10. To consider and, of thought fit, to pass the following resolution as Ordinary Resolution: Proposed Authority to Issue Shares THAT pursuant to Section 132D of the Companies Act, 1965, the Directors be and are hereby authorized to issue shares of the Company at any time until the conclusion of the next Annual General Meeting and upon such terms and conditions and for such purposes as the Directors may, in their absolute discretion, deem fit provided that the aggregate number of shares to be issued does not exceed 10% of the issued share capital of the Company for the time being, subject always to the approval of all relevant regulatory bodies being obtained for such issue and allotment. Resolution 10

2 5 11. To consider and, if thought fit to pass the following Ordinary Resolution: Proposed Renewal of Shareholders Mandate for Recurrent Related Party Transactions of a Revenue or Trading Nature THAT, subject always to the Listing Requirements of Bursa Malaysia Securities Berhad, approval be and is hereby given for the Proposed Renewal Shareholders Mandate for the Company and its subsidiaries ( HeiTech Group ) to enter into recurrent transactions of a revenue or trading nature which is necessary for HeiTech Group s day to day operations, as set out in the Circular to Shareholders dated 1 June 2010, with the related parties mentioned therein provided that the transactions are in the ordinary course of business and or normal commercial terms that are not favourable to the related parties than those generally available to the public and are not to the detriment of the minority shareholders of the Company. AND THAT the authority conferred by this resolution shall commence immediately upon the passing of this resolution and shall continue to be in force until: i. the conclusion of the next AGM of HeiTech following the forthcoming AGM at which such Proposed Shareholders Mandate is passed, or at which time it will lapse, or the authority is renewed; or ii. revoked or varied by resolution passed by the shareholders in an AGM or EGM; or iii. the expiration of the contract. whichever is earlier. Resolution 11 Notice of Dividend Entitlement NOTICE IS ALSO HEREBY GIVEN THAT, subject to the approval of the shareholders at the Fifteenth (15th) Annual General Meeting of the Company to be held on 23 June 2010, a final dividend of 12% less 25% Malaysian Income Tax in respect of the financial year ended 31 December 2009, will be paid to the Shareholders on 6 August The entitlement date for the said dividend shall be on 7 July A Shareholder with the Bursa Malaysia Securities Depository shall qualify for entitlement for the Dividend only in respect of:- a. Shares transferred to the Depositor s securities account before 4.00 p.m. on 7 July 2010 in respect of ordinary transfer; and b. Shares bought on the Bursa Malaysia Securities Berhad on cum entitlement basis according to the Rules of the Bursa Malaysia Securities Berhad. By Order of the Board Khaeruddin bin Sudharmin (LS ) Company Secretary Noriswadi bin Haji Ismail (LS ) Company Secretary Subang Jaya 1 June 2010

3 6 Notes: 1. Any member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting is entitled to appoint a proxy or proxies to attend and vote in his/her stead. A proxy may but need not be a member of the Company and where there are two (2) (or more) proxies, the number of shares to be represented by each proxy must be stated. 2. A proxy may but need not be a member of the Company and a member may appoint any person to be his proxy without limitation and the provisions of Section 149(1)(b) of the Companies Act, 1965, shall not apply to the Company. Pursuant to Article 71A of the Articles of Association of the Company, where a member of the Company is an authorized nominee as defined under the Securities Industry (Central Depositories) Act, 1991, it may appoint at least one (1) proxy in respect of each securities account it holds with ordinary shares of the Company standing to the credit of the said securities account. 3. Where the appointment is executed by a corporation, it must be either under its Common Seal or the hand of its officer or attorney duly authorized. 4. The instrument appointing a proxy and the power of attorney or other authority (if any) under which it is guided or notarially certified copy of such power or authority, must be deposited at the office of the Company s Registrar: MIDF Consultancy and Corporate Services Sendirian Berhad, Level 8, Menara MIDF, 82 Jalan Raja Chulan, Kuala Lumpur, not less than fortyeight (48) hours before the time appointed for holding the Meeting or at any adjournment thereof. Explanatory notes on Special Business: i. Explanatory note on Resolution 9 of the Agenda For further information on Ordinary Resolution 9, please refer to Circular to Shareholders dated 1 June 2010 accompanying the Company s Annual Report for the year ended 31 December 2009.

4 7 DENGAN HORMATNYA DIMAKLUMKAN BAHAWA Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang Ke Lima Belas (ke-15) akan diadakan di Ballroom Selangor 1, Grand Dorsett Subang Hotel, Jalan SS 12/1, Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan pada hari Rabu, 23 Jun 2010, jam pagi untuk tujuan berikut:- 1. Menerima dan melulus Penyata Kewangan yang telah diaudit bagi tahun kewangan yang berakhir pada 31 Disember 2009 bersama Laporan Pengarah dan Juruaudit. Resolusi 1 2. Mengisytihar Dividen Akhir sebanyak 12% ditolak 25% Cukai Pendapatan Malaysia bagi tahun kewangan yang berakhir 31 Disember Resolusi 2 3. Memilih semula Dato Mohd Hilmey bin Mohd Taib yang akan bersara mengikut Artikel 82 Tataurus Syarikat dan, oleh sebab layak, beliau menawarkan diri untuk dipilih semula. Resolusi 3 4. Memilih semula Tan Sri Dato Sri Abi Musa Asa ari bin Mohamed Nor yang akan bersara mengikut Artikel 82 Tataurus Syarikat dan, oleh sebab layak, beliau menawarkan diri untuk dipilih semula. Resolusi 4 5. Memilih semula Ou Shian Waei yang akan bersara mengikut Artikel 85 Tataurus Syarikat dan, oleh sebab layak, beliau menawarkan diri untuk dipilih semula. Resolusi 5 6. Mempertimbang dan, jika difikirkan wajar, melulus Resolusi Biasa menurut Seksyen 129 Akta Syarikat, 1965: BAHAWA Tan Sri Dato Mohd Zuki bin Kamaluddin yang telah mencapai usia 74 tahun, dan akan bersara menurut Seksyen 129 (6) Akta Syarikat, 1965, dilantik semula untuk memegang jawatan sebagai Pengarah Syarikat sehingga Mesyuarat Agung Tahunan akan datang. Resolusi 6 7. Mempertimbang dan, jika difikirkan wajar, melulus Resolusi Biasa mengikut Seksyen 129 Akta Syarikat, 1965: BAHAWA Dato Wan Wan Mohd bin Abdullah yang telah mencapai usia 71 tahun, dan akan bersara menurut Seksyen 129 (6) Akta Syarikat, 1965, dilantik semula untuk memegang jawatan sebagai Pengarah Syarikat sehingga Mesyuarat Agung Tahunan akan datang. Resolusi 7 8. Melulus pembayaran Fi Pengarah bagi tahun kewangan berakhir pada 31 Disember Resolusi 8 9. Melantik semula Tetuan Hanafiah Raslan & Mohamad sebagai Juruaudit bagi tahun yang berikutnya dan untuk memberikan kuasa kepada para Pengarah untuk menetapkan ganjaran mereka. Resolusi 9 Sebagai Urusan Khas 10. Untuk mempertimbang dan jika difikirkan wajar, melulus Resolusi Biasa berikut: Cadangan Memberi Kuasa Untuk Menerbit Dan Memperuntuk Saham Dalam Syarikat BAHAWA tertakluk kepada Seksyen 132D Akta Syarikat 1965, para Pengarah dengan ini diberi kuasa untuk menerbit dan memperuntuk saham dalam Syarikat pada sebarang masa sehingga tamat Mesyuarat Agung Tahunan akan datang dan menurut syarat-syarat dan peraturan-peraturan tertentu menurut pertimbangan yang difikirkan wajar oleh para Pengarah dengan syarat agregat saham-saham yang akan diterbitkan tidak melebihi sepuluh peratus (10%) daripada modal saham terbitan Syarikat pada waktu tersebut, dan dengan syarat tertakluk sentiasa kepada kelulusan semua badan regulatori diperoleh, untuk setiap terbitan dan peruntukan. Resolusi 10

5 8 11. Mempertimbang dan, jika difikir wajar, melulus Resolusi Biasa berikut: Cadangan Pembaharuan Mandat Pemegang Saham bagi Urus Niaga Berulang yang bersifat Perdagangan atau Hasil dengan Pihak Berkaitan BAHAWA, tertakluk kepada Keperluan Penyenaraian Bursa Malaysia Securities Berhad, kebenaran dengan ini diberikan untuk Cadangan Pembaharuan Mandat Pemegang Saham bagi Syarikat dan anak-anak syarikatnya ( Kumpulan HeiTech ) untuk menyertai urusniaga bersifat perdagangan atau hasil yang berulang, yang perlu bagi operasi harian Kumpulan HeiTech, seperti yang dinyatakan dalam Surat Pekeliling kepada pemegang saham bertarikh 1 Jun 2010, dengan pihak-pihak berkaitan yang disebut di dalamnya, tertakluk kepada syarat bahawa urus niaga tersebut adalah dalam urusan perniagaan yang biasa dan/atau mengikut syarat-syarat perniagaan biasa yang tidak melebihkan pihak berkaitan daripada apa yang lazimnya ditawarkan kepada umum dan tidak mengakibatkan pemegang saham minoriti Syarikat terjejas. DAN BAHAWA kuasa yang diberikan oleh resolusi ini akan berkuat kuasa serta-merta apabila resolusi ini diluluskan dan akan terus dikuatkuasakan sehingga: i. tamatnya Mesyuarat Agung Tahunan HeiTech yang berikutnya, selepas Mesyuarat Agung Tahunan akan datang di mana Cadangan Mandat Pemegang Saham berkenaan diluluskan, yang pada masa itu ia luput, kuasa dibaharui, atau ii. dibatalkan atau diubah oleh resolusi yang diluluskan oleh pemegang saham dalam Mesyuarat Agung Tahunan atau Mesyuarat Agung Luar Biasa; atau iii. tamatnya kontrak tersebut. yang mana lebih dahulu. Resolusi 11 Notis Kelayakan Dividen DIMAKLUMKAN BAHAWA, tertakluk kepada kelulusan pemegang saham dalam Mesyuarat Agung Tahunan Syarikat yang Ke Lima Belas (ke-15), yang akan diadakan pada 23 Jun 2010, dividen akhir sebanyak 12% ditolak 25% Cukai Pendapatan Malaysia bagi tahun kewangan yang berakhir pada 31 Disember 2009 akan dibayar kepada Pemegang Saham pada 6 Ogos Tarikh kelayakan bagi dividen tersebut adalah pada 7 Julai Pemegang Saham dengan Bursa Malaysia Securities Depository akan layak ke atas Dividen hanya sekiranya:- a. saham dipindahkan ke akaun sekuriti Pendeposit sebelum jam 4.00 petang pada 7 Julai 2010 melalui pemindahan biasa; dan b. saham dibeli di Bursa Malaysia Securities Berhad atas asas kelayakan menurut Peraturan-Peraturan Bursa Malaysia Securities Berhad. Dengan Perintah Lembaga Pengarah Khaeruddin bin Sudharmin (LS ) Setiausaha Syarikat Noriswadi bin Haji Ismail (LS ) Setiausaha Syarikat Subang Jaya 1 Jun 2010

6 9 Nota: 1. Seorang ahli syarikat yang layak untuk menghadiri dan mengundi di Mesyuarat tersebut, layak untuk melantik seorang proksi atau lebih untuk menghadiri dan mengundi bagi pihak dirinya. Seorang proksi boleh tetapi tidak semestinya terdiri daripada ahli syarikat dan di mana penama mempunyai (2) (atau lebih) proksi, sejumlah saham yang diwakili oleh setiap proksi hendaklah dinyatakan. 2. Seorang proksi boleh tetapi tidak semestinya terdiri daripada ahli Syarikat dan seorang ahli Syarikat boleh melantik seseorang untuk menjadi proksinya tanpa sekatan dan peruntukan Seksyen 149(1)(b) Akta Syarikat, 1965 tidak akan dikenakan ke atas Syarikat. Mengikut Artikel 71A, Tataurus Pertubuhan Syarikat, di mana seorang ahli Syarikat adalah penama yang diberi kuasa seperti yang didefinasikan di bawah Akta Industri Sekuriti (Depositori Pusat) (Pindaan) Akta 1991, dia boleh melantik sekurang-kurangnya seorang proksi bagi setiap akaun sekuriti yang dipegangnya dengan saham biasa Syarikat pada jumlah yang sama seperti akaun sekuriti tersebut. 3. Dimana perlantikan dilaksanakan oleh satu perbadanan, ia hendaklah dimeterai sama ada dengan cap syarikat atau ditandatangani oleh pegawai atau peguam yang diberi kuasa. 4. Suratcara untuk melantik proksi yang telah ditandatangani oleh peguam yang diberi kuasa atau lain-lain badan berkuasa (jika ada) atau yang disahkan secara notari, kuasa atau badan berkuasa tersebut, hendaklah didepositkan kepada Pejabat Pendaftar Saham Syarikat: MIDF Consultancy and Corporate Services Sendirian Berhad, Aras 8, Menara MIDF, 82 Jalan Raja Chulan, Kuala Lumpur, tidak kurang dari empat puluh lapan (48) jam sebelum waktu untuk mengadakan Mesyuarat atau sebarang penangguhan seterusnya. Keterangan untuk Urusan Khas: i. Keterangan untuk Resolusi 9 dalam Agenda Untuk maklumat lanjut tentang Resolusi Biasa 9, sila rujuk Surat Pekeliling Pemegang Saham bertarikh 1 Jun 2010 yang disertakan bersama Laporan Tahunan Syarikat bagi tahun berakhir pada 31 Disember 2009.